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Los directores huyen cuando la empresa móvil china Vivo allana la Dirección de Cumplimiento

Como parte de la represión del Centro contra las entidades chinas, la Dirección de Cumplimiento de la Vigilancia Financiera (ED) de la India realizó el martes búsquedas en 44 ubicaciones en todo el país en una supuesta investigación de lavado de dinero contra la empresa china de fabricación de teléfonos inteligentes Vivo y sus empresas relacionadas.

Las búsquedas bajo las secciones de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA) se realizaron en las oficinas de Vivo India ubicadas en varios estados, incluidos Delhi, Uttar Pradesh, Meghalaya Maharashtra y otros después del registro de un Primer Informe de Información (FIR). delitos económicos. Ala de la policía de Delhi.

«Recientemente presentamos un caso de lavado de dinero después de tomar conocimiento de una FIR por parte de la Policía de Delhi (ala de delitos económicos) contra un distribuidor de la agencia con sede en Jammu y Cachemira, donde algunos accionistas chinos de esa empresa supuestamente falsificaron sus documentos de identidad», dijo. un funcionario del Departamento de Educación.

El ED cree que esta supuesta falsificación se llevó a cabo para lavar fondos generados ilegalmente utilizando compañías ficticias o de papel. Además, algunos de los ingresos ilegales se desviaron al exterior o se invirtieron en otros negocios al evitar las agencias de aplicación y de impuestos de la India.

“La empresa china se encontró con muchas empresas ficticias operadas en la India. Todo esto se está utilizando para lavar dinero”, dijo un alto funcionario del Departamento de Educación.

Según las fuentes, los directores de Vivo, Zhengshen Ou y Zhang, probablemente huyeron de la India por temor a una investigación. La agencia de ejecución ha recibido hasta ahora información sobre lavado de dinero por valor de 10.000 millones de rupias durante las redadas, según fuentes de ED.

Mientras tanto, la CBI (Central Bureau of Investigation) ya está investigando este caso en India y ha presentado un primer informe de información especial (FIR). Además, el Departamento de Impuestos sobre la Renta (IT) y el Ministerio de Asuntos Corporativos (MCA) también están monitoreando de cerca a las empresas manufactureras chinas.

En un comunicado, un portavoz de Vivo India dijo: “Vivo está cooperando con las autoridades para brindarles toda la información necesaria. Como corporación responsable, estamos comprometidos con el pleno cumplimiento de las leyes”.

Para los que no están familiarizados, la redada en Vivo se produce semanas después de que el ED incautara 5.551,27 millones de rupias de Xiaomi Technology India Private Ltd en relación con los envíos ilegales realizados por la empresa. La recuperación se realizó de las cuentas bancarias de la compañía bajo las disposiciones de la Ley de Administración de Divisas (FEMA).

Según Xiaomi, había devuelto el 84% de la cantidad mencionada anteriormente como parte de los pagos de regalías, relacionados con las tecnologías y las IP con licencia utilizadas en sus productos de la versión india.

“La empresa (Xiaomi) inició sus operaciones en India en el año 2014 y comenzó a repatriar el dinero a partir del año 2015. La empresa ha repatriado moneda extranjera equivalente a INR 5551,27 millones de rupias a tres entidades con sede en el extranjero, que incluye una entidad del grupo Xiaomi, en forma de regalías”, dijo el ED en un comunicado.

“Cantidades tan enormes se transfirieron en nombre de regalías según las instrucciones de sus grupos de empresas matrices chinas. Los montos transferidos a otras dos entidades no relacionadas con sede en los EE. UU. fueron para el beneficio final de las entidades del grupo Xiaomi”.

Además, en diciembre del año pasado, el departamento de TI de la India allanó varias instalaciones de empresas chinas de teléfonos inteligentes, incluidas Xiaomi, Oppo y Vivo, sus distribuidores y socios. Afirmaron que se identificaron ingresos no contabilizados supuestamente por un valor de más de 6.500 millones de rupias debido a la violación de las leyes y regulaciones fiscales de la India.

HackNarrow

Informático de profesión, me dedico a probar nuevas versiones de hardware y verificar la seguridad e integridad de servidores y firewalls. Escribo un poco sobre novedades en la rama de la seguridad informática en general.

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